【概要描述】

　　按照当前全体宏不雅经济的变化，连系公司及控股子公司的出产运营环境，2025年公司拟正在总额度不跨越900，000万元(包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转)范畴内打点银行融资营业，并鄙人一年度融资授信总额度议案经股东大会核准之前的无效期内滚动利用。公司及控股子公司年度内融资营业品种包罗但不限于长（短）期告贷、银行承兑汇票、单据池质押融资、银承单据质押开票营业、资产池质押融资营业（本营业是指本公司及控股子公司同意以资产质押池内质押资产及资产池金账户内的金为本公司及控股子公司正在银行打点融资营业所构成的债权供给，具体权利以本公司及控股子公司取银行签定的合同商定为准）、商业融资、国际（内）信用证(含融资租赁项下国内信用证)、保函（包罗融资性保函）、供应链金融、商票融资、内保外债、内保外贷、海外曲贷、融资租赁等。公司可连系现实操做中的具体环境正在授信总额度范畴内对金融机构的选择及其授信额度做出需要的调整。（授信合做银行和金融机构包罗但不限于以下银行和金融机构：中化集团财政无限义务公司、中国进出口银行、国度开辟银行、浦发银行、兴业银行、盛京银行、华夏银行、浙商银行、东亚银行、韩亚银行、辽宁农商银行、中国银行、扶植银行、工商银行、农业银行、交通银行、邮储银行、光大银行、平易近生银行、广发银行、招商银行、安然银行、昆仑银行、辽沈银行、渤海银行、葫芦岛银行、营口银行、大连银行等）。

　　内容详见公司于同日正在指定消息披露上刊载的《沈阳化工股份无限公司董事会关于董事性自查环境的专项看法》的相关内容。

　　公司第十届董事会董事特地会议对该事项颁发了同意的审核看法。公司第十届董事会审计委员会对该事项颁发了事前承认看法，同意将本领项提交董事会审议。

　　2024年度，公司运营办理团队正在公司党委、董事会的带领下，严酷按照《公司法》《证券法》等法令律例和《公司章程》的，勤奋履职，务实尽责，贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，全面推进变化，深化风险节制，提拔立异能力，夯实成长根本，较好地完成了 2024年度的各项工做。公司从停业务成长势头优良，盈利能力持续改善，取 2023年度比拟大幅减亏。2024年度，公司实现停业收入 50亿元，归属于上市公司股东的净利润-1。68亿元，较上年减亏63。33%。2024年度次要工做行动为。

　　内容详见公司于同日正在指定消息披露上刊载的《沈阳化工股份无限公司关于中化集团财政无限义务公司的风险评估演讲》的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日正在指定消息披露上刊载的《沈阳化工股份无限 公司关于2024年度、社会取公司管理（ESG）演讲》的相关内容。

　　公司董事会就公司正在任董事杨向宏先生、吴粒密斯、陶胜洋先生的脾气况进行评估并出具了专项看法。

　　1、会议的通知时间及体例：沈阳化工股份无限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2025年4月13日以德律风及电子邮件体例发出。

　　16、关于《沈阳化工股份无限公司2024年度内控系统工做演讲》的议案 公司按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《公司章程》等法令律例及规范性文件的相关，为进一步加强公司内控能力，连系公司现实环境，构成了《沈阳化工股份无限公司2024年度内控系统工做演讲》。

　　公司第十届董事会董事特地会议对该事项颁发了同意的审核看法。公司第十届董事会审计委员会对该事项颁发了事前承认看法，同意将本领项提交董事会审议。

　　内容详见公司于同日正在指定消息披露上刊载的通知布告编号为 2025-018《沈阳化工股份无限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》的相关内容。

　　公司第十届董事会董事特地会议对该事项颁发了同意的审核看法。公司第十届董事会审计委员会对该事项颁发了事前承认看法，同意将本领项提交董事会审议。

　　内容详见公司于同日正在指定消息披露上刊载的《沈阳化工股份无限公司 2024年度内部节制评价演讲》全文。

　　内容详见公司于同日正在指定消息披露上刊载的通知布告编号为 2025-016《沈阳化工股份无限公司关于2024年度计提资产减值预备的通知布告》的相关内容。

　　公司董事向董事会提交了2024年度述职演讲，将正在公司2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日正在巨潮资讯网。

　　2、会议的时间、地址和体例：本次会议定于2025年4月23日正在公司办公楼会议室以现场及收集会议相连系的体例召开。

　　内容详见公司于同日正在指定消息披露上刊载的《沈阳化工股份无限公司2024年度财政决算演讲及2025年度财政预算演讲》的相关内容。

　　公司第十届董事会董事特地会议对该事项颁发了同意的审核看法。同意将本领项提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《沈阳化工股份无限公司关于对会计师事务所履职环境评估演讲及审计委员会对会计师事务所履行监视职责环境的演讲》。

　　出产运营方面：杰出运营系统全面升级，全财产链效能持续；供应链协同优化，区域财产结构加快成型；手艺营销双轮驱动，市场所作力显著提拔。深化方面：提拔科技立异能力，鞭策；强化资金取合规办理，抓实风险管控。平安环保和职业健康方面：全面提拔素质平安程度，完美平安风险防控系统。

　　5、会议召开的合规性：本次会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。

　　公司董事会认为，本利润分派预案分析考虑了公司可持续成长，合适《公司章程》及《沈阳化工股份无限公司股东分红报答规划（2024年—2026年）》等的分派政策。

　　2025年度，公司将进一步建牢 HSE办理之基、优化杰出运营之策、紧抓立异驱动之本、怯闯转型之、织密风险防控之网，连合二心、矢志不渝鞭策沈阳化工高质量成长。

　　内容详见公司于同日正在指定消息披露上刊载的通知布告编号为 2025-014《沈阳化工股份无限公司关于调整2024年过活常联系关系买卖估计的弥补通知布告》的相关内容。

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊通俗合股）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截至2024年岁暮公司归并报表及母公司报表的未分派利润均为负值，按照《公司法》及《公司章程》的相关，不具备利润分派的客不雅前提。为保障公司一般出产运营和将来成长，公司拟定2024年度利润分派方案为：不派发觉金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司第十届董事会董事特地会议对该事项颁发了同意的审核看法。公司第十届董事会审计委员会对该事项颁发了事前承认看法，同意将本领项提交董事会审议。

　　内容详见公司于同日正在指定消息披露上刊载的《沈阳化工股份无限公司 2024年度董事会工做演讲》。公司董事杨向宏先生、吴粒密斯、陶胜洋先生向董事会递交了《2024年度董事述职演讲》，董事将正在公司2024年年度股东大会上述职。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、准 确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　3、会议出席环境：本次会议应出席董事9名，现实出席董事9名。公司董事会通过现场及收集会议的体例出席本次会议。

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• 发布时间：2025-04-25 16:09
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